汉朔科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议于 2025 年 12 月 14 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 11 日通过书面 方式送达。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长侯世国 先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-051 具 体 内 容 详 见 2025 年 12 月 15 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度及 2026 年度日常关联交易预计的公告》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事侯世国回避表决。该 项议案获审议通过。 1、审议通过《关于使 ...