会议安排 - 公司于2025年11月27日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过召开2025年第四次临时股东大会的议案[6] - 公司于2025年11月29日公告召开2025年第四次临时股东大会的通知[6] - 本次股东大会于2025年12月15日15:00举行[7] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共57人，代表有表决权股份43,909,024股，占总数56.4621%[9] - 现场出席股东及代表7人，代表有表决权股份43,794,844股，占总数56.3153%[9] - 网络投票股东及代表50名，代表有表决权股份114,180股，占总数0.1468%[9] 议案表决 - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》同意票43,885,124股，占出席会议有表决权股份总数99.9456%[10] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票43,886,324股，占出席会议有表决权股份总数99.9483%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票43,886,324股，占出席会议有表决权股份总数99.9483%[15] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票43,888,424股，占比99.9531%；中小股东同意票93,580股，占比81.9583%[19] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意票43,886,744股，占比99.9493%；中小股东同意票91,900股，占比80.4870%[21] - 《关于修订<担保管理制度>的议案》同意票43,886,324股，占比99.9483%；中小股东同意票91,480股，占比80.1191%[24] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意票43,886,324股，占比99.9483%；中小股东同意票91,480股，占比80.1191%[26] - 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》同意票43,886,324股，占比99.9483%；中小股东同意票91,480股，占比80.1191%[28] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意票43,886,744股，占比99.9493%；中小股东同意票91,900股，占比80.4870%[31] - 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意票43,874,944股，占比99.9224%；中小股东同意票80,100股，占比70.1524%[33] 人员选举 - 《选举刘锦成先生为公司第五届董事会非独立董事》同意股份数43,805,856股，占比99.7650%；中小股东同意股份数11,012股，占比9.6444%[35] - 《选举刘松艳先生为公司第五届董事会非独立董事》同意股份数43,805,756股，占比99.7648%；中小股东同意股份数10,912股，占比9.5568%[37] - 《选举孙定坤先生为公司第五届董事会非独立董事》同意股份数43,805,756股，占比99.7648%；中小股东同意股份数10,912股，占比9.5568%[39] - 选举张长缨为独立董事，总表决同意股份数43,805,752股，占比99.7648%，中小股东同意股份数10,908股，占比9.5533%[46] - 选举陆锋为独立董事，总表决同意股份数43,805,752股，占比99.7648%，中小股东同意股份数10,908股，占比9.5533%[48] - 选举卜浩为独立董事，总表决同意股份数43,805,752股，占比99.7648%，中小股东同意股份数10,908股，占比9.5533%[51] 结果确认 - 出席会议的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议[53] - 律师认为本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[53] - 律师认为江南奕帆本次股东大会召集、召开等事宜符合规定[54] - 律师认为出席本次股东大会人员及召集人资格合法有效[54]