公司基本结构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[25] - 总经理每届任期三年，经董事会聘任可连任[32] 股份相关规定 - 面额股每股面值1元[5] - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额5%[6] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%[6] - 公开发行前股份及董事、高管所持股份上市1年内不得转让[6] - 董事、高管离职半年内不得转让股份[6] - 5%以上股份股东质押股份应当日书面报告公司[10] 交易决策规定 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[12] - 交易涉及资产总额超最近一期经审计总资产50%需股东会审议[13] - 交易成交金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元需股东会审议[13] - 交易产生利润超最近一个会计年度经审计净利润50%且超500万元需股东会审议[13] - 交易标的相关营业收入超最近一个会计年度经审计营业收入50%且超5000万元需股东会审议[13] - 交易标的相关净利润超最近一个会计年度经审计净利润50%且超500万元需股东会审议[13] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[13] - 与关联自然人发生超30万元关联交易（部分除外）由董事会审批[26] - 与关联法人发生交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易（部分除外）由董事会审批[26] - 与关联人发生交易（部分除外）金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审计或评估，经董事会审议后提交股东大会[27] 会议相关规定 - 董事人数少于章程所定人数三分之二、未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合并持有10%以上股份股东书面请求时，2个月内召开临时股东会[13] - 董事会10日内对召开临时股东大会/股东会提议给出书面反馈[14][15][16][17] - 董事会同意召开临时股东大会/股东会，5日内发出通知[14][15][16] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会/股东会[14][15][16][17][18] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东特定情况下可自行召集和主持股东大会/股东会[15][17] - 股东大会/股东会决议公告前，召集股东持股比例不低于10%[18] - 召开股东大会，董事会、监事会及单独或合并持有3%以上股份股东有权提案[18] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[18] - 召开股东会，董事会、审计委员会及单独或合计持有1%以上股份股东有权提案[18] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[18] - 监事会或股东自行召集股东大会，审计委员会或股东自行召集股东会，需书面通知董事会并备案[15][17] - 召集人收到提案后2日内发出股东大会补充通知[19] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事和监事[27] - 董事长10日内召集和主持临时董事会议的情形含代表1/10以上表决权股东提议等[27] 人员任职规定 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等多种情况不能担任公司董事[22] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[23] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[23] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等多种情况不得担任独立董事[28] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[28] 利润分配规定 - 法定公积金转股本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本25%[33] - 每年利润分配预案由董事会提出，经审议后提交股东会批准[33] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[34][35] - 当年盈利且满足现金分红条件时，现金分配利润不少于当年可分配利润20%[34][36] - 调整利润分配政策议案须经股东会股东所持表决权2/3以上通过[37] 其他规定 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，需董事会决议，可不经股东会决议[38] - 公司合并、分立、减资时，10日内通知债权人，30日内公告[39] - 债权人30日内（未接到通知45日内）可要求公司清偿债务或提供担保[39] - 持有全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[40] - 修改公司章程或股东会决议须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[41] - 公司解散15日内成立清算组开始清算[41] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告[41] - 债权人30日内（未接到通知45日内）向清算组申报债权[41] - 修订《公司章程》等部分治理制度，部分需提交股东大会审议[43][44][45]