证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2025-051 思源电气股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 思源电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市（以下简称"本次 发行并上市"），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境 外发行证券和上市管理试行办法》及其配套指引，和《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等有关法律法规的规定，公司修订并起草了下述公司治理制度： | 序 号 | 制度名称 | 修改类别 | 审议机构 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 股东会议事规则 | 修订 | 股东会及董事会 | | 2. | 董事会议事规则 | 修订 | 股东会及董事会 | | 3. | 独立董事工作制度 | 修订 | 股东会及董事会 | | 4. | 高级管理人员薪酬与绩效考核制度 | 修订 | 股东会及董事会 | | 5. | 集团内资金 ...