董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，副董事长1人[3] 决策权限 - 单项或连续12个月累计金额占公司最近年度合并报表净资产值30%以下对外投资等属董事会决策范围[9] - 单项或连续12个月累计金额不超过公司最近年度合并报表净资产值5%事项由董事长直接审批[9] - 累计金额在公司最近年度合并报表总资产值50%以下资产抵押等由董事会决定[10] - 与主营业务相关、融资后资产负债率在60%以下等债务性融资事项董事会可决策[10] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前10日书面通知董事[12] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时，董事会应召开临时会议[15][18] - 召开董事会定期和临时会议，分别提前10日和3日书面通知相关人员[19] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[23] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议撤换[25] 表决规则 - 董事会会议表决实行一人一票，过半数出席会议董事同意可举手表决，否则书面表决[32] - 董事会形成决议需超过全体董事人数半数的董事投赞成票，担保事项有额外要求[35] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过[37] 其他规定 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[41] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，应暂缓表决[42] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日会议日期顺延或需全体与会董事认可[22] - 董事会临时会议变更需事先取得全体与会董事认可并做好记录[22] - 董事会会议记录应包括日期、地点等内容[45] - 董事会会议文件可采用公司认可的电子签名方式签署[49] - 董事对董事会决议承担责任，决议违法致公司严重损失，参与决议董事负赔偿责任，表决表明异议并记录可免责[50] - 董事会违规对外担保，投赞成票董事审计委员会建议股东会撤换，造成损失负连带赔偿责任[50] - 董事长应督促落实董事会决议，检查实施情况并通报[51] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限不少于十年[52][53] - 本规则中的“以上”包含本数[54] - 本规则经股东会批准后生效，修改时相同[55] - 本规则由公司董事会负责解释[56]