董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[4] 交易审批 - 交易涉及资产等多指标达一定比例或金额需董事会审批[5][7] 会议召开 - 董事会每年至少开两次会，十日前书面通知，七种情形下10日内召临时会[13] 会议主持与决议 - 会议由董事长主持，特殊情况推举主持，决议需多数通过，担保需特定同意[17][21] 关联董事规定 - 关联董事不表决，无关联董事多数出席可开会，不足3人提交股东会[19] 其他规定 - 决议表决一人一票，会议有记录保存不少于十年，总经理执行决议[21][23] - 规则董事会解释，经审议批准生效，法规修订时及时修订[25]