股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2025-082 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 广州发展集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2025 年 12 月 15 日以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第二 十次会议，应到会董事 7 名，实际到会董事 6 名，李光董事委 托吴宏副董事长出席会议并行使表决权，监事列席本次会议， 符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长蔡 瑞雄先生主持，形成以下决议： 一、《关于通过修订公司<章程>并取消监事会的决议》（应 到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 票通过）。 1 下简称"《治理准则》"）以及《上市公司章程指引》（2025 年 修订） ...