证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2025－047 国元证券股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员 监督管理办法》《公司章程》等有关规定，选举沈和付先生为公司第十一届董事 会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满。 表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 （二）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议 案》。 根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》《公司 1 董事会薪酬与提名委员会工作细则》《公司董事会风险管理委员会工作细则》《公 司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的规定以及公司董事会换届选举的 实际情况，同意各专门委员会人员构成如下： 一、董事会会议召开情况 国元证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十一届董事会第一次会 议通知于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 ...