002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2025－044 三维通信股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会议通 知于 2025 年 12 月 10 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2025 年 12 月 15 日在杭州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表 决方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本次会议召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过 了以下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相 应条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日刊登在法定信息披露 媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司 ...