证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2025-067 一、会议召开情况 昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）第十届董事会第 十一次会议通知于 2025 年 12 月 10 日以电子邮件等方式发出。会议于 2025 年 12 月 15 日在公司以现场结合通讯方式表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长王亮先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合 法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过了如下议案： （一）《关于 2026 年度对全资子公司提供担保额度预计的议案》 公司为江西紫恒建设工程有限公司（以下简称"江西紫恒"）提供担保额度总计 不超过人民币 2 亿元（或等值外币），担保累计额度包括现已实际发生但尚未到期的 有效担保 、续期担保及新增担保的金额。担保范围包括但不限于银行贷款、银行承 兑汇票、信用证、保函、保理等品种，担保方式包括但不限于连带责任担保、保证担 保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。 本 ...