琏升科技股份有限公司 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-121 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2025年12月15日以邮件和微信等形式发 出会议通知，公司定于2025年12月15日以通讯表决的方式召开第七届董事会第二次 会议审议相关议案。本次会议由董事长王新先生召集和主持。本次会议应出席的董 事共7名，实际出席董事共7名；公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通 知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（简称"《注册管理 办法》"）及《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十 三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定 ...