珠海华发实业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为维护公司、股东的合法权益，规范公司董事会的组织和行为， 保证董事会的工作效率和科学决策，更好地发挥董事会的作用，根据国家有关法 律法规和《珠海华发实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制订以下本议事规则。 第一章 董事会的组成 第二条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。公司在职员工在 300 人以上的，应设立职工代表董事至少 1 名。设董事长一名，副董事长一至三名。 非职工董事由股东会选举产生，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职 工大会或者其他形式民主选举产生，董事长和副董事长由公司董事担任，以全体 董事的三分之二以上同意选举产生和罢免。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、回购本公司股份或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠 ...