证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2025-078 华夏幸福基业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月14日以邮件 等方式发出召开第八届董事会第三十五次会议的通知，会议于2025年12月15日在 北京市朝阳区佳程广场A座23层以现场结合通讯会议方式召开并表决。本次会议 应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公 司董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《华夏幸福基业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>并办 理工商登记备案的议案》 为规范主板上市公司运作，提升上市公司治理水平，保护投资者合法权益， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关文件， 公司拟对《公司章程》进行修订，并取消监事会，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度 ...