公司章程修订要点 - 股东大会通过章程修订后，公司不再设监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权[3] - 法定代表人修订为代表公司执行公司事务的董事，由董事会选举产生，辞任需30日内确定新法定代表人[5] - 高级管理人员定义修订，原指副总经理等4类，现指总经理等4类[6] 股份相关要点 - 公司股份总数为14,208.6670万股，均为普通股，每股面值1元[6] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[7] 股份收购与转让要点 - 因减少注册资本收购股份应自收购之日起10日内注销[8] - 因与其他公司合并、股东异议要求收购股份应在6个月内转让或注销[8][9] - 因员工持股等三种情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[9] 股东与董事权益及限制要点 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[9] - 持有本公司股份5%以上的股东、董事、高级管理人员，证券买卖6个月内所得收益归公司所有[9] 股东会相关要点 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[19] - 董事人数不足规定人数或章程所定董事人数的2/3时，2个月内召开临时股东会[20] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[20] 董事会相关要点 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工代表董事[44] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事[50] 利润分配要点 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[60] - 现金分红条件为该年度无重大投资计划或重大现金支出、可分配利润及累计未分配利润为正值、审计报告为标准无保留意见[62] 其他要点 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[59] - 《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会审议[75]