董事会会议召开 - 董事会每年召开两次定期会议，每半年一次，提前十日书面通知[9] - 特定情形下，董事长十日召集临时会议，提前五日书面通知[7][8][9] - 三分之一以上董事联名等可要求召开临时会议[10] 会议通知变更与延期 - 定期会议通知变更提前三日书面通知，临时会议变更需全体董事认可[12] - 二分之一以上与会董事或两名以上独董认为资料不足可联名延期[12] 会议召开与决议通过 - 会议由过半数董事出席方可举行[14] - 普通决议全体董事过半数通过，特别决议三分之二多数通过[14] - 关联董事回避，过半数无关联董事出席，决议无关联董事过半数通过[15] - 担保决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[21] - 无关联董事不足三人提交股东会审议[22] 委员会组成 - 提名、薪酬与考核委员会独董过半数并担任召集人[6] - 审计委员会三名以上非高管董事，独董过半数并担任召集人，召集人为会计专业人士[6] 董事会委托事项 - 委托总经理拟订中长期规划、年度投资计划和重大项目方案[19] - 委托总经理拟订年度预决算、盈余分配和亏损弥补方案[19] 表决与决议公告 - 表决分同意、反对和弃权，未选或多选重选，拒不选或中途离场视为弃权[22] - 决议公告含会议通知时间和方式等内容[22] 规则生效与解释 - 规则经股东会审议通过生效，修改亦同[25] - 规则由董事会负责解释[27]