第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 12 月 15 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出通知， 会议于 2025 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 会议的董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长张宇涛先生召 集和主持。召集人就本次会议的紧急召开做了相关说明。会议的召集、召开程序以及表 决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议了以下议案： 证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-065 广东三雄极光照明股份有限公司 董事张贤庆对此议案投反对票，其在反对票载明的反对理由如下：召开第六届董事 会第七次会议的通知时间不足 3 天时间，并且股东大会的具体议案也没有发给董事，不 知道议案要讨论表决的具体内容。 董事陈松辉对此议 ...