证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2025-091 银江技术股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"或"银江技术"）第六届董事会 第二十八次会议于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室以现场与通讯相结合的表决 方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 8 日以直接送达或通讯方式送达。会议应参 与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议的召开和表决符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议由代理董事长韩振兴先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第六届董事会任期于 2025 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》和《董事会议事规则》等相 关规定，经公司第六届董事会提名委员会资格审查，公 ...