银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已届满，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。根据《公 司章程》的有关规定，公司第七届董事会应由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产生）、独立董事 3 名。现将本 次董事会换届选举情况公告如下： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人事宜 公司于 2025 年 12 月 15 日召开了第六届董事会第二十八次会议，逐项审议 通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议 案》。本次董事会换届非独立董事候选人共 4 名，应选举产生非独立董事 3 名。 1.公司董事会提名的候选人（3 名） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司董事会提名委员会资格审查及提名 ...