一、审议通过了《关于选聘副总经理的议案》 本议案已经提名委员会事先认可并同意提交董事会审议。 本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议： 证券代码：600636 证券简称：*ST 国化 公告编号：2025-043 国新文化控股股份有限公司 关于第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次 会议于 2025 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人；公司高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 特此公告。 国新文化控股股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 17 日 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份 有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-044）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王勇先生回避表决， 议案获得通过。 二、审议通过了《关于改选审计与风险管理 ...