安徽省交通建设股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 安 徽 省 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：交建股份 股票代码：603815 2025 年 12 月 1 安徽省交通建设股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 安徽省交通建设股份有限公司 会议资料目录 | 一、股东大会须知 3 | | --- | | 二、会议议程 5 | | 三、会议议案 7 | | 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | | 议案二：关于修订公司治理系列制度的议案 | | 1、关于修订股东会议事规则的议案 | | 2、关于修订董事会议事规则的议案 | | 3、关于修订关联交易管理制度的议案 | | 4、关于修订对外投资管理制度的议案 | | 5、关于修订对外担保管理制度的议案 | | 6、关于修订防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案 | | 7、关于修订募集资金管理制度的议案 | | 8、关于修订信息披露管理制度的议案 | | 9、关于修订独立董事工作制度的议案 | 2 安徽省交通建设股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资 ...