国新文化控股股份有限公司 关于改选董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过《关于改选审计 与风险管理委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下： 根据《证监会上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司高 级管理人员不得担任审计与风险管理委员会委员，因此，公司董事王 勇先生被选聘为公司副总经理后，不符合审计与风险管理委员会任职 资格，不再担任审计与风险管理委员会委员职务。 为保障审计与风险管理委员会合规运行，董事会改选董事王东兴 先生为第十一届董事会审计与风险管理委员会委员（简历附后），任 期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 特此公告。 国新文化控股股份有限公司 证券代码：600636 证券简称：*ST 国化 公告编号：2025-045 董事会 2025 年 12 月 17 日 1 附件：简历 王东兴，男，1971 年 10 月出生，汉族，中共党员，博士研究 ...