证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-061 全体董事一致同意豁免本次临时董事会提前通知义务，于 2025 年 12 月 16 日召开公司第五届董事会第三次会议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于拟对外投资建设项目的议案》 舒华体育股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2025 年 12 月 16 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，全体董事一致 同意豁免本次会议的提前通知要求。本次会议由董事长张维建先生主持，本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，决议 内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免公司第五届董事会第三次会议通知期限的议案》 2 具体内容详见于2025年12月17日在上 ...