证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-072 江苏泛亚微透科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 16 日 （二） 股东会召开的地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号公司会议室 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 会议由董事长张云先生主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资 格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席6人，公司独立董事钱技平先生、沈金涛先生，职工 董事陈宇峰先生因公务原因本次会议请假； 2、董事会秘书王少华先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 审议结果： ...