证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-046 上海航天汽车机电股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 12 月 8 日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第十二 次会议通知及相关议案，以书面、邮件或电话方式告知全体董事。会议于 2025 年 12 月 16 日在上海元江路 3883 号以现场结合通讯方式召开，应到董事 8 名， 亲自出席会议的董事 8 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案： 一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 详见同时披露的《上海航天汽车机电股份有限公司市值管理规定》。 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 四、《关于提质增效重回报行动方案》 因工作需要，赵立先生向公司董事会提出辞去公司总经理职务的请求。经董 事长荆怀靖先生提名，董事会研究，一致同意聘任李建华先生（简历附后）为公 司总经理。 详见同时披露的《关于公司董事、总经理离任 ...