上海航天汽车机电股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 文 件 二Ｏ二五年十二月十九日 上海航天汽车机电股份有限公司 2025 年第二次临时股东会文件 上海航天汽车机电股份有限公司 2025 年第二次临时股东会文件 目 录 | 一、会议议程 2 | | --- | | 二、议案 | | 1、关于续聘 年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案 3 2025 | | 三、现场表决注意事项 4 | | 四、网络投票注意事项 5 | 附件 1：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度年审会计师事务 所和内控审计机构的公告》（2025-040） 1 上海航天汽车机电股份有限公司 2025 年第二次临时股东会文件 会议议程 会议时间：2025 年 12 月 19 日 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议地点：上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心 会议主持人：董事长荆怀靖先生 2 上海航天汽车机电股份有限公司 2025 年第二次临时股东会文件 议案 1 关于续聘 2025 年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案 根据公司 2024 年第四次股东大会决议，同意变更公司 2024 ...