股东会相关 - 2025年第六次临时股东会12月25日14:00在昆明恒隆广场办公楼39层会议室召开[10] - 股东发言次数原则不超3次，每次不超5分钟，相关人员答问不超5分钟[7] - 现场出席需提前30分钟到达，发言需提前登记[6] - 现场投票记名，每股一票，可网络投票[7][8] - 会议审议11项议案，包括修订多项管理办法、选举独立董事等[4][10][12] 制度修订 - 拟修订《公司章程》取消监事会，由董事会审计委员会行使职权[13] - 2025年拟修订《公司董事会议事规则》，新增大额对外担保需股东会审议[43] - 2025年拟修订《公司独立董事工作制度》，明确经验要求和不良记录情形[48] - 拟修订《公司对外投资管理办法》，监督检查权改由审计委员会行使[68] - 拟修订《公司防范控股股东及关联方资金占用制度》，明确抵债方案和还款要求[73] - 拟修订《公司募集资金管理办法》，明确定义和使用要求[78] - 拟修订《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，调整适用人员和审议流程[1][4] 人员规定 - 法定代表人辞任，公司30日内确定新代表人[14] - 发起人股份1年内不得转让，上市前已发行股份上市后1年内不得转让[15] - 符合规定股东可查阅会计账簿和凭证[15] - 控股股东等应依法行使权利、履行义务，不得占用资金[16] - 选举两名以上独立董事等情况应采取累积投票制[20] - 部分人员不得担任独立董事，任职需五年以上相关经验[20][21] - 独立董事部分职权需全体过半数同意[21] 委员会设置 - 审计委员会3人，2名独立董事，每季度至少开一次会[22][23] - 战略与ESG委员会由5名董事组成[23] - 提名委员会和薪酬与考核委员会各3人，独立董事过半数并任召集人[23] 监事会相关 - 监事会由3人组成，职工代表比例不低于1/3，每6个月至少开一次会[25][27] - 监事会会议记录保存10年[27] 募集资金管理 - 专户数量不超募投项目个数，多次融资分别设专户，超募资金专户管理[7] - 资金到位1个月内签三方监管协议并公告[8] - 原则用于主营业务，不得财务性投资[10] - 投资项目搁置超一年或未达计划金额50%需披露[11] - 自筹资金投入可6个月内置换，闲置资金使用有规定[13][81] - 超募资金使用需审议，使用后12个月内限制投资[82] 关联交易与担保 - 关联交易达标准需独立董事同意、董事会审议并披露，大额需股东会审议[55] - 为关联人担保需非关联董事审议，为控股股东等担保需反担保[57] 人员变动 - 田俊先生辞去独立董事职务[95] - 董事会提名陈晓丹女士为独立董事候选人[95]