证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2025-052 湖南尔康制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： 现场会议时间：2025 年 12 月 16 日（星期二）下午 14:30 6、现场会议主持人：董事长帅放文先生 7、会议出席情况： （1）出席会议的总体情况 参加会议的股东及股东授权代表共 313 名，代表股份 1,011,948,647 股,占公 司总股份的 49.0617%。 （2）现场会议出席情况 参加现场会议的股东及股东授权代表 4 名，代表股份 991,499,218 股,占公司 总股份的 48.0702％。 （3）网络投票情况 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 16 日上午 09:15-09:25、09 ...