证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2025-034 上海贝岭股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议通知和 会议文件于2025年12月4日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月15日以现场 方式召开。本次会议应到董事人数9人，实到董事人数9人。会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定，会 议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案： （一）《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 选举杨琨先生为公司第十届董事会董事长。 同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）《关于公司第十届董事会专门委员会委员人选的议案》 公司第十届董事会专门委员会委员人选如下： 1、审计与风险控制委员会：胡仁昱先生（召集人）、陈丽洁女士、黄朝祯 先生； 2、提名与薪酬委员会：陈琳先 ...