| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东会，选举产生 3 名非独立董事和 3 名独立董事， 与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成公司第四届董事会。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事 会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 12 月 16 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，采用累积投票制 方式选举马宏先生、赵芳彦先生、王宏臣先生为公司第四届董事会非独立董事， 选举张力 ...