证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-059 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 12 月 5 日通过电子邮件的形式 送达至各位董事。 2、本次会议于 2025 年 12 月 16 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，董事严轶、王亮、 杜晓玲、独立董事张振峰、刘向武、职工董事沈兆刚以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司对外担保管理制度>的议 案》。 经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定 ...