会议信息 - 董事会会议通知于2025年12月5日送达，12月16日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 制度修订 - 多项制度修订议案表决均全票通过，含独立董事等制度[4][6][8] - 《北京数字认证股份有限公司董事会审计委员会工作规程》更名[17] - 多项修订议案需提交股东会审议[5][7][9] 其他表决 - 表决同意多项制度修订与制定，部分需提交股东会[37][50][53] 备查文件 - 包括第五届董事会第二十四次会议决议等文件[58]