证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2025-040 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 16 日 （二） 股东会召开的地点：哈尔滨市道里区哈药路 418 号公司七楼会议室 （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长朱卫东先生主持召开，会议采取 现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1.公司在任董事7人，列席7人； 2.公司董事会秘书列席了本次会议、公司高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人 ...