董事会构成 - 公司董事会由 11 名董事组成，含 1 名职工代表董事和 4 名独立董事，设董事长、副董事长各 1 名[2] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开 1 次定期会议[5] - 1/10 以上表决权股东等提议时，董事长 10 日内召集主持临时会议[7] - 定期和临时会议分别提前 10 日和 5 日发书面通知[10] 会议变更 - 定期会议书面通知发出后，变更事项需在原定会议召开日前 3 日发书面变更通知[14] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 1 名董事不得接受超过 2 名董事委托出席会议[18] - 定期及部分情况现场召开，临时会议可通讯方式召开[20] 董事会职权 - 制订公司注册资本、经营计划等方案及决定内部管理机构设置等[3][4] 会议表决 - 董事会会议表决 1 人 1 票，书面及记名投票表决[23] - 一般提案全体董事过半数投赞成票通过，部分需 2/3 以上[26] 特定决议事项 - 决定占公司最近一期经审计总资产 2%以上、30%以下重大资产交易需特定决议[26] - 决定公司最近一期经审计净资产 2%以上部分对外投资需特定决议[26] - 与关联自然人交易 30 万元以上或公司最近一期经审计净资产 0.5%以上关联交易需特定决议[27] 其他规定 - 提案未通过，条件未重大变化 1 个月内不再审议[33] - 1/2 以上与会董事（含 2 名以上独立董事）认为提案问题可要求暂缓表决[34] - 董事会会议档案保存期限不少于 10 年[42] - 本议事规则“以上”含本数，“低于”不含本数[43] - 本议事规则经股东会审议通过生效及修改[43]