上海国际港务（集团）股份有限公司 董事会议事规则 公司董事会由 11 名董事组成，其中职工代表董事 1 名、独立董事 4 名。董 事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 （经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一条 宗旨 为规范上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本议事规则。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会的职权 董事会行使以下职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第二条 董事会组成 （十）提名公司董事候选人； （十一）选举董事长、副董事长； （十二）根据董事长的提 ...