1、股东会届次 证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-052 成都华神科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会 成都华神科技集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第二十七次 会议审议决定，公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东 会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东会的召集人 董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间 2026年1月5日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间 2026年1月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年1月5日9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为：2026年1月5日9:15至1 ...