董事相关 - 董事任期3年，届满可连选连任[4] - 兼任高级管理人员及职工代表董事不得超总数1/2[4] - 董事会等有权提名非独立董事和独立董事候选人[4] - 董事连续2次未亲自出席董事会会议，董事会应建议撤换[8] - 公司收到辞职报告辞任生效，2个交易日内披露[8] - 董事辞职致董事会低于法定人数，补选后辞职报告生效[8] - 董事提出辞职，公司60日内完成补选[8] - 董事离职后1年对公司忠实义务有效[9] - 董事对公司商业秘密保密义务任职结束后至公开有效[9] - 股东会决议解任董事，决议作出之日生效[10] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上提交董事会审议，50%以上经董事会审议后提交股东会审议[13] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元提交董事会审议，50%以上且超5000万元经董事会审议后提交股东会审议[14] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元提交董事会审议，50％以上且超5000万元经董事会审议后提交股东会审议[14] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元提交董事会审议，50％以上且超500万元经董事会审议后提交股东会审议[15] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元提交董事会审议，50%以上且超5000万元经董事会审议后提交股东会审议[15] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元提交董事会审议，50%以上且超500万元经董事会审议后提交股东会审议[15] - 连续12个月内累计交易金额超上市公司最近一期经审计总资产30%，公司应披露交易事项及审计或评估报告，提交股东会并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[16] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易，经独立董事同意后提交董事会审议[17] - 公司与关联方交易超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，经董事会审议后提交股东会审议[17] 董事会会议 - 董事会定期会议每年至少召开2次，提前10日书面通知全体董事[20] - 特定情形下董事长应10日内召集临时董事会会议[20] - 临时董事会会议提前5日通知，最晚不晚于会议召开2日前[20] - 董事会重大事项决议须经全体董事三分之二以上同意，一般事项过半数通过[22] - 股东可在董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议[24] - 董事会会议记录保存期不少于10年[25] - 董事会秘书应在会议结束后2个工作日内将决议报送深交所备案[27] 专门委员会 - 董事会设立多个专门委员会，提案提交董事会审议[29] - 专门委员会委员任期3年，独立董事连任不超6年[29] - 审计委员会成员3名，独立董事不少于2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[30] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须2/3以上成员出席方可举行[31] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[31] - 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[32] - 战略委员会成员由5名董事组成，由董事长担任召集人[33] - 专门委员会每年按需召开会议，会前7天通知全体委员，会议由召集人主持，不能出席时可委托1名独立董事主持[34] - 专门委员会会议应由2/3以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[34] - 专门委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[34] - 专门委员会会议记录由公司董事会秘书保存，通过的议案及表决结果在会后2个工作日内书面报公司董事会[34] 规则修改 - 本规则修改由董事会提出修改案，提请股东会审议批准[35]