本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大秦铁路股份有限公司第七届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 16 日以 通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 10 日以书面和电子邮件形式送 达各位董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限 公司董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议通过以下议案： 议案一、关于修订《大秦铁路股份有限公司股东会议事规则》的议案。为进 一步提升上市公司规范运作水平，根据《上市公司股东会规则》，公司对《大秦 铁路股份有限公司股东会议事规则》进行修订。 表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：2025-087 大秦铁路股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 内容详见 2025 年 12 月 17 日登载于上海证券交易所网站的《 ...