证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-084 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 附件： 肖薇女士简历 肖薇，女，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 2006 年至 2013 年，就职于强生（上海）医疗器材有限公司，任运营经理；2013 年 2 月加入本公司，现任本公司董事、总经理。 特此公告。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 16 日 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召开第三届董事会第四十六次会议，并于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据新修 订的《公司章程》，公司董事会应当设置由职工代表担任的董事，由公司职工通 过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规及《公司章程》的 ...