人员设置 - 公司设一名董事会秘书和一名证券事务代表[5][6][7] 任职资格 - 最近3年受证监会处罚等特定情形人士不得担任董事会秘书[9] 职责范围 - 董事会秘书负责信息披露、筹备会议、协助建内控等职责[11] - 管理董事和高管身份及持股数据信息等[12][13] - 获悉控股股东质押平仓风险应履行披露职责[13] - 参加投资者说明会[11] - 审核并答复监管问询函并通报董事会[25] - 信息披露重大事项事前报告董事长并审核发布[25] 信息处理 - 公司对特定信息作暂缓、豁免披露处理需登记归档[10] 聘任解聘 - 公司应在规定时间内聘任董事会秘书[19] - 聘任时签订保密协议[20] - 出现规定情形一个月内解聘[20] - 解聘或辞职需报告交易所并公告[21] - 被解聘或辞任需接受审查并办移交手续[21] 职责代行 - 董事会秘书空缺超三月法定代表人代行职责[21] 会议要求 - 筹备会议按规定发通知并送达材料[23] - 会议记录至少保存十年[23] 制度相关 - 制度经董事会审议批准生效[28][29] - 制度由董事会负责解释[30]