证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2025-037 深圳市全新好股份有限公司 第十三届董事会第二次（临时）会议决议公告 根据公司治理需求，经第十三届董事会审议通过，选举黄国铭先生为公司第 十三届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届 满。 黄国铭先生简历见公告附件。 特此公告 附件：《简历》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第二次（临 时）会议于 2025 年 12 月 16 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 16 日以通讯的方式发出，本次会议经全体董事同意豁免本次会议通知的时间要求。 本次会议应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人。会议召开符合《公司法》及 《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下： 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第 十三届董事会副董事长的议案》； 黄国铭先生与持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事和高级管理人 员不存在关联关系；未持有本公司的股份；未有 ...