无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-083 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2025 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开，会 议通知等相关资料已于 2025 年 12 月 13 日通过电子邮件、微信方式送达全体董 事。经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。本次会议由董事 长史卫利召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中董事史卫 利、李建辉、秦舒以腾讯会议方式参会，公司高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通 ...