证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2025-065 优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01 平安银行股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 平安银行股份有限公司（以下简称本行）第十三届董事会第一次会议通知以 书面方式于 2025 年 12 月 11 日向各董事发出。会议于 2025 年 12 月 16 日在本行 召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行公司章程的规定。会议 应到董事 12 人（包括独立董事 5 人），董事谢永林、冀光恒、郭晓涛、付欣、蔡 方方、项有志、杨志群、杨军、艾春荣、吴志攀、刘峰和潘敏共 12 人到现场或 通过视频等方式参加了会议。 根据公司章程，经董事会过半数董事推举，谢永林董事主持本次会议。会议 审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举谢永林先生为平安银行股份有限公司第十三届董 事会董事长的议案》。 同意选举谢永林先生为平安银行股份有限公司第十三届董事会董事长。 主席：刘峰 委员：蔡方方、付欣、吴志攀、张杰 3、风险管理委员会 本议案同意票 11 票， ...