平安银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2025-064 优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01 1、本次股东会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 16 日下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时 间。 （二）现场会议召开地点：广东省深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功 能会议厅。 （三）召集人：平安银行股份有限公司第十二届董事会。 （四）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （五）主持人：平安银行股份有限公司董事长谢永林 ...