9676 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shiyue Daotian Group Co., Ltd. 2025年第二次臨時股東大會之投票表決結果； 委任執行董事及獨立非執行董事及 委任審核委員會成員以及提名委員會成員； 取消監事會； 及 修訂公司章程 茲提述十月稻田集團股份有限公司（「本公司」）日期為2025年11月27日之(i)2025年第二次 臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告；及(ii)臨時股東大會通函（「該通函」）。除文義另有 所指外，本公告所用之詞彙與該通函所定義者具有相同涵義。 本公司已於2025年12月16日（星期二）上午十時正假座中國北京市朝陽區伊莎文心廣場A座 2層召開臨時股東大會。臨時股東大會已根據《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定 合法而有效地召開。 臨時股東大會由董事長王兵先生主持，全體董事均親身或透過電子途徑出席臨時股東大 會。 於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為1,068,153,150股 ...