于郭虹女士获委任为独立非执行董事生效后，常斌先生自2025年12月16日起不再担任公司非执行董事以 及审核委员会成员。 十月稻田(09676)公布，股东于临时股东大会上已批准委任何洋先生为执行董事，以及郭虹女士为独立 非执行董事，彼等的任期自2025年12月16日起至第一届董事会任期届满为止。郭虹女士亦获委任为审核 委员会成员及提名委员会成员，自2025年12月16日起生效。 ...

于郭虹女士获委任为独立非执行董事生效后，常斌先生自2025年12月16日起不再担任公司非执行董事以 及审核委员会成员。 智通财经APP讯，十月稻田(09676)公布 ，股东于临时股东大会上已批准委任何洋先生为执行董事，以 及郭虹女士为独立非执行董事，彼等的任期自2025年12月16日起至第一届董事会任期届满为止。郭虹女 士亦获委任为审核委员会成员及提名委员会成员，自2025年12月16日起生效。 ...

十月稻田集團股份有限公司 章程 - 1 - 第一條 為維護十月稻田集團股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）、股東和 債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，公司依據《中國人民共和國公司法》（以下 簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）、《境內企業境外發 行證券和上市管理試行辦法》、《上市公司章程指引》、《香港聯合交易所有限公司證券上 市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）和其他有關規定，制訂本章程。 第二條 公司系依照《公司法》和其他有關法律法規的規定，由十月稻田農業科技有 限公司按經審計的賬面淨資產折股整體變更設立的股份有限公司。公司在瀋陽市市場監 督管理局註冊登記，現持有統一社會信用代碼為91210181MA0XQF19XH的《營業執照》。 第三條 公司於中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）完成備案並於 2023年10月11日經香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「香港聯交所」）審核同意，首次向 社會公眾發行人民幣普通股53,407,500股，每股面值0.1元人民幣，於2023年10月12日在 香港聯交所上市。 第四條 公司名稱 中文全稱：十月稻田集團股 ...

董事名單及其角色與職能 十月稻田集團股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 Shiyue Daotian Group Co., Ltd. 9676 獨立非執行董事 史克通先生 楊志達先生 林晨先生 郭虹女士 董事會設有三個董事委員會。下表提供各董事所任職該等委員會的成員資料。 | 董事 | 董事委員會 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 審核委員會 薪酬委員會 | | 提名委員會 | | 王兵先生 | | 成員 | 主席 | | 趙文君女士 | | | | | 趙淑蘭女士 | | | | | 舒明賀先生 | | | | | 何洋先生 | | | | | 史克通先生 | 成員 | 主席 | 成員 | | 楊志達先生 | 主席 | 成員 | 成員 | | 林晨先生 | | | 成員 | | 郭虹女士 | 成員 | | 成員 | 中國北京，2025年12月16日 王兵先生 趙文君女士 趙淑蘭女士 舒明賀先生 何洋先生 ...

9676 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shiyue Daotian Group Co., Ltd. 2025年第二次臨時股東大會之投票表決結果； 委任執行董事及獨立非執行董事及 委任審核委員會成員以及提名委員會成員； 取消監事會； 及 修訂公司章程 茲提述十月稻田集團股份有限公司（「本公司」）日期為2025年11月27日之(i)2025年第二次 臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告；及(ii)臨時股東大會通函（「該通函」）。除文義另有 所指外，本公告所用之詞彙與該通函所定義者具有相同涵義。 本公司已於2025年12月16日（星期二）上午十時正假座中國北京市朝陽區伊莎文心廣場A座 2層召開臨時股東大會。臨時股東大會已根據《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定 合法而有效地召開。 臨時股東大會由董事長王兵先生主持，全體董事均親身或透過電子途徑出席臨時股東大 會。 於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為1,068,153,150股 ...

股份与股本情况 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股份数目为1,068,153,150股，面值0.1元，法定/注册股本为106,815,315元[1] - 2025年11月，公司法定/注册股份和股本无增减[1] - 截至2025年11月底，公司已发行股份总数为1,068,153,150股，库存股份为0[2] - 2025年11月，公司已发行股份和库存股份数目无增减[2]

行业趋势 - 食品行业正加速向“创品类、增品味、提品质”转型，创新成为发展的核心共识 [1] - 随着国民健康意识提升，低糖、低脂、配料干净的“减法”食品备受市场关注 [1] - 行业正经历从“量”到“质”的转型，持续创新是品牌生命力的核心 [8] 奖项与评选 - 十月稻田的水果玉米粒、玉米糙米饭团、特等五常大米三款产品入选So health食品营养健康创新力TOP榜单 [1] - So health榜单设“创新加法类”和“创新减法类”两大类别，以捕捉行业趋势 [3] - “创新减法类”奖项重点聚焦清洁配料、健康适配等核心方向 [3] - 评审团由营养健康领域专家、企业研发负责人、高校学者及第三方检测专业人士组成，旨在发掘兼具创新性与市场潜力的产品 [3] 产品创新与特点 - **玉米糙米饭团**：针对家庭轻食、健康、低脂等需求开发，配料干净，精选糙米、黑米、燕麦等8种杂粮科学配比 [4] - **玉米糙米饭团**：通过阻氧真空锁鲜技术解决传统杂粮“难煮难存”痛点，低脂饱腹，开袋即食 [4] - **玉米糙米饭团**：适配健身、上班族、学生党等群体，实现“营养+场景”双重突破 [4] - **水果玉米粒**：采用“甜玉米粒+水”精简配料，精准匹配清洁标签需求 [6] - **水果玉米粒**：经脱粒、真空锁鲜等关键工序，实现12个月常温保存并锁住脆嫩口感，开袋即食 [6] - **水果玉米粒**：适配家庭料理、户外野餐等多元场景，是品牌从主食向休闲食品领域拓展的标杆产品 [6] - **特等五常大米**：原粮精选自五常大米优质产区，是胖东来渠道专供产品 [6] 市场认可与渠道策略 - 玉米糙米饭团此前已凭借出色品质和口感荣获2025 Very Food 创新奖 [4] - 特等五常大米凭借卓越品质和口感赢得了消费者的广泛好评 [6] - 公司持续加码布局山姆、胖东来等高势能渠道，共同开发定制化产品 [8] - 与优质渠道的合作提升了品牌影响力，并带来了新的业务增量 [8] 公司战略与定位 - 公司创新从大米、玉米品质升级到饭团场景破圈，已从单一产品供给进阶为全场景服务商 [8] - 公司未来将继续锚定消费者需求，深化“主食+休食”战略，助力“健康中国”建设 [9]

行业趋势与宏观背景 - 2025年是“十四五”规划收官与“健康中国2030”战略攻坚的关键年，食品行业加速向“创品类、增品味、提品质”转型，创新成为发展的核心共识 [1] - 随着国民健康意识提升，低糖、低脂、配料干净的“减法”食品备受市场关注 [1] - 食品行业正经历从“量”到“质”的转型，持续创新是品牌生命力核心 [4] 公司战略与市场定位 - 公司服务1.4亿中国家庭，已从单一产品供给进阶为全场景服务商，进一步夯实了家庭食品行业创新者的竞争力 [4] - 公司未来将继续锚定消费者需求，深化“主食+休食”战略，助力“健康中国”建设 [4] - 公司持续加码布局山姆、胖东来等高势能渠道，共同开发定制化产品，以提升品牌影响力并带来新的业务增量 [4] 产品创新与获奖情况 - 公司旗下十月稻田水果玉米粒、玉米糙米饭团、特等五常大米三款产品入选SO health食品营养健康创新力TOP榜单 [1] - SO health榜单设“创新加法类”、“创新减法类”两大类别，评审团由营养健康领域专家、企业研发负责人、高校学者及第三方检测专业人士组成 [1] - 三款产品入选“创新减法类”奖项，该奖项重点聚焦清洁配料、健康适配等核心方向，是对公司产品创新力的认可 [1] 具体产品分析：玉米糙米饭团 - 产品针对家庭轻食、健康、低脂等核心需求开发，配料干净，精选糙米、黑米、燕麦等8种杂粮科学配比 [2] - 产品通过阻氧真空锁鲜技术解决了传统杂粮“难煮难存”痛点，具有低脂饱腹、开袋即食的特点 [2] - 产品适配健身、上班族、学生党等群体，可作为便捷新主食或补充能量的休食新选择，实现“营养+场景”双重突破 [2] - 此前，公司七日糙米饭团已荣获2025 Very Food创新奖，玉米糙米饭团再获荣誉肯定了公司饭团品类的价值和发展潜力 [2] 具体产品分析：水果玉米粒 - 产品采用“甜玉米粒+水”极致精简配料，精准匹配“清洁标签”需求 [3] - 产品经脱粒、真空锁鲜等关键工序，实现12个月常温保存并锁住脆嫩口感，开袋即食设计适配家庭料理、户外野餐等多元场景 [3] - 该产品是公司从主食向休闲食品领域拓展的标杆产品，公司玉米品类已连续两年销量领先 [3] 具体产品分析：特等五常大米 - 产品原粮精选自五常大米优质产区，是胖东来渠道专供产品，凭借卓越品质和口感赢得消费者广泛好评 [4] - 产品上榜SO health榜单，不仅是对产品力的认可，更是对公司过硬渠道实力的肯定 [4] - 特等五常大米在胖东来渠道的出色表现，证明了公司在渠道拓展、产品运营、供应链管理等方面的强大实力 [4]

文章核心观点 - 十月稻田通过“产业硬实力+营销软实力”的协同策略 在行业“理性回归”与“需求升级”背景下 以“柯粒淳香”整合营销实践实现了从流量吸引到信任沉淀的跨越 并获得“年度高质量营销案例”奖项 [1][3] 行业背景与趋势 - 食品行业面临“理性回归”与“需求升级”的双重变革 消费者既关注全链路品质也追求情感共鸣与文化认同 [3] - 行业核心议题是平衡“情感连接与商业转化” 推动品牌从同质化竞争转向品质把控与情感沟通双线发力 实现从“流量吸引”到“信任沉淀”的跨越 [3] 营销策略与执行 - 公司采用“新生代明星精准绑定+国家级媒体权威赋能”的双轮策略 实现“流量——信任——销量”的高效转化 [3] - 为触达Z世代 官宣新生代演员柯淳出任“淳香推荐官” 推出联名限定款五常大米 利用其“干饭”人设与“爽剧IP+美食消费”场景绑定 提升在年轻群体中的认知度 [4] - 联合创始人受邀走进新华社客户端会客厅 对话“新质生产力推动食品行业升级” 解读智能化恒温仓储、数智化订单生产等产业链创新实践 1名技术员可操作众多设备以提升效率降低损耗 [6] - 借助CCTV-3《味你而来》节目的国民影响力 将产品融入“家庭聚餐、朋友分享”场景 触达下沉市场家庭客群并强化“中国味”文化内涵 [6] 供应链与长期竞争力 - 公司构建“产地直采+智能仓储+订单化生产”的供应链体系 连续四年开展新米季产地溯源 严选东北五常黑土地等核心产区 [8] - 采用低温存储仓与带壳储存技术降低粮食损耗 2020-2024年累计采购原粮超140亿元 通过“订单农业”链接数万农户 [8] - “从农田到餐桌”的全链路把控使公司在东北大米品类市场占有率持续领先 形成品质稳定、成本可控、规模效应的正向循环 [8]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于12月16日上午十时举行[4] - 会议地点为北京朝阳区伊莎文心广场A座2层[4] - 会议预计需时半天[11] 股权登记 - 股东名册于12月11日至16日暂停股份过户登记[7] - 已填妥文件及股票须于12月10日下午四时三十分前送交H股证券登记处[8] - 12月16日名列名册股东有权出席会议并投票[8] 其他事项 - 股东须于12月15日上午十时前送达代表委任文件[10] - 会议将审议委任何洋为执行董事等议案[7] - 公司联系邮箱为chenhua@shiyuedaotian.com[11]