证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-081 长春致远新能源装备股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 （二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2025 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经第三届董事会全体董 事一致同意，豁免第三届董事会第一次会议通知期限要求，以口头方式向全体董事送达。 全体董事共同推举张远先生主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 董事张晶伟先生、李君先生、马东飞先生以通讯表决方式出席会议。公司高级管理人员 列席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经审议，同意选举张远先生为公司第三届 ...