董事会会议 - 公司第三届董事会第一次会议于2025年12月16日召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 人员选举 - 选举张远为第三届董事会董事长[2] - 选举各专门委员会委员，任期三年[3] 人员聘任 - 聘任张晶伟为公司总经理[3] - 聘任陈水生和张淑英为副总经理[3] - 聘任周波为公司财务总监[4] - 张淑英兼任董事会秘书及证券事务代表[5] 议案表决 - 《关于选举董事长议案》同意9票、反对0票、弃权0票[2] - 《关于聘任高管议案》子议案同意9票、反对0票、弃权0票[3][4][5]