证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-082 长春致远新能源装备股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 16 日召 开了 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了五名非独立董事、三名独立董事，与公 司同日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会， 任期为自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 同日，公司召开了第三 届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于 选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由以上九名董事组成，具体成员如下： （一）非独立董事：张远先生、周波女士、张晶伟先生、马东飞先生、张一弛先生 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 ...