湖南中科电气股份有限公司 章程修订对照说明 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月16日召开的第六届 董事会第十六次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司章程指 引（2025年修订）》等有关文件的规定，结合公司实际情况，拟对现有《公司章程》予 以修订。 该事项尚需提交公司股东会审议，并以特别决议审议通过。 湖南中科电气股份有限公司董事会 二〇二五年十二月十六日 具体修订内容如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一百五十条 公司设董事会秘书， | 第一百五十条 公司设董事会秘书， | | 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 | 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 | | 件保管以及公司股东资料管理，办理信息 | 件保管以及公司股东资料管理，办理信息 | | 披露事务等事宜。 | 披露事务等事宜。 | | 董事会秘书应当由公司董事、副总经 | 董事会秘书应遵守法律、行政法规、 | | 理或财务负责人担任。 | 部门规章及本章程的有关规定。 | | 董事会秘书应遵守法律、行政法规、 | | | 部门规章及本章 ...