证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-087 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》，最 1 终以工商登记机关核准的内容为准。 《章程修正案》及修改后的《公司章程》全文详见同日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司 2026 年度第一次临时股东会审议。 二、关于修订部分治理制度的情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日 召开的第十届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和 《关于修订公司部分治理制度的议案》。上述事项尚须提交公司股东会进行审议。现 将有关事项公告如下： 一、关于《公司章程》修订情况 根据公司实际情况和经营发展需要，董事会同意修订《公司章程》相应条款， 并提请股东会授权法定代表人或其指定人士办理相关的工商变更或备案登记等事宜。 | 序号 | 变更前 ...