证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-088 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于董事、总裁离任暨选举联席董事长、提名非独立董事、 聘任总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日 召开第十届董事会 2025 年第五次临时会议，审议通过了《关于选举公司联席董事长的 议案》《关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司总裁的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、董事离任、独立董事任期届满离任情况 公司董事会于近日收到公司联席董事王永利先生、独立董事罗婷女士递交的书面 辞职报告。 王永利先生因个人原因申请辞去公司董事、联席董事长、法定代表人，以及战略 委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后，王永利先生将在 公司担任顾问职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有 关规定，王永利先生的辞职报告自送达董事会之日 ...