证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2025-073 中航成飞股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航成飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日以电子 邮件方式向全体董事送达了关于召开第八届董事会第八次会议（以下简称"会议"） 的通知，会议于 2025 年 12 月 16 日以现场加通讯方式召开。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，其中独立董事 4 人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合法律法规、规范性文件和《中航成飞股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 本次会议由董事长隋少春先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下 决议： 一、审议通过了《关于全资子公司空天装备装配基地建设项目的议案》 同意公司全资子公司成都飞机工业（集团）有限责任公司空天装备装配基地 建设项目。 同意调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度。 本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过。 《关于全资子公司空天装备装配基地建设项目投资的公告》详见 ...