战略委员会构成 - 由三名董事组成，设主席一名，任期与董事任期一致[3][5] 会议规则 - 每年至少召开一次，会前14日发通知[5] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[5] 职责权限 - 研究审议公司战略规划等，承担ESG管理职能[2][3] - 获董事会授权处理相关事项，可寻求独立专业意见[9] 信息与记录 - 董事会秘书等提供公司重大决策等相关材料[9] - 会议记录由董事会办公室保存，决议书面提交董事会[11][12] 汇报与修订 - 向董事会汇报决定或建议，董事会可修订相关内容[13][15]